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Tpico: Dez carros de luxo apreendidos a lderes de empresas falidas que sacaram milhes ao BPN

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    Padro Dez carros de luxo apreendidos a lderes de empresas falidas que sacaram milhes ao BPN



    PJ Os carros apreendidos na operao "Rollerball"
    Dez carros de luxo apreendidos a lderes de empresas falidas que sacaram milhes ao BPN





    A Polcia Judiciria, no mbito de um inqurito a correr termos no DCIAP, fez 55 buscas em todo o pas
    Trs dos indivduos (Carlos Marques, empresrio e dois advogados, Diamantino Morais e Teresa Cantanhede), detidos na operao da PJ, esto a ser interrogados no Tribunal Central de Instruo Criminal. Foram ainda constitudos arguidos seis indivduos.

    Respondem pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, falsificao de documentos, abuso de confiana, branqueamento e corrupo.

    Na investigao, que envolveu 160 elementos da PJ, magistrados do Ministrio Pblico e Judiciais, foram apreendidas dez viaturas de gama alta (Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e McLaren Mercedes), de elevadssimo valor comercial (vrios milhes de euros), uma embarcao de recreio, no valor de 1,7 milhes de euros.

    A operao da PJ decorreu nos ltimos dois dias e envolveu 55 buscas (domicilirias e no domicilirias) a escritrios de advogados, notrios, uma Cmara Municipal, contabilistas, empresas de avaliao imobiliria (Futurbelas e Imonamur com sede em Penafiel) e a Beyond Home, instituies de crdito e sociedades financeiras.

    Alm das viaturas e da embarcao de recreio, a PJ apreendeu documentao (inclusive a relativa a sociedades offshore), computadores, carimbos e selos brancos, que considera ter "enorme relevncia probatria", cinco armas de fogo e mais de cem mil euros em numerrio.

    Segundo a PJ, "ao dinheiro proveniente dos financiamentos foi dado destino diferente do inicialmente proposto (subjacente concesso e aprovao de crdito) e os projectos em que assentam as avaliaes nunca foram concretizados."

    A Judiciria acrescenta, ainda, que "encontra-se fortemente indiciado que os suspeitos utilizaram sucessivos financiamentos bancrios, (em valor superior a cem milhes de euros), com recurso a sociedades por si representadas e/ou controladas, sustentados em garantias falsas ou imveis sobreavaliados, conluiados com empresas de avaliao imobiliria e altos quadros de instituies bancrias, colocando-se, seguidamente, em situao de incumprimento, deixando executar as garantias de valor inferior ao montante financiado."

    "Das prticas ilcitas em investigao faz parte a manipulao da contabilidade das empresas, dando-lhes uma aparente seriedade e ocultando os verdadeiros fluxos financeiros, encaminhados a final para contas tituladas por sociedades offshore, para aquisio de outros imveis (com os quais obtiveram novos financiamentos, numa lgica de "roullement" de crditos) ou para aquisio de bens de luxo (embarcaes de recreio e automveis topo de gama)", acrescenta a PJ, em comunicado.

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